Середа, 22 грудня 2004 p.

на Київській — боявся обшуку своєї квартири

Завершено розслідування кримінальної справи, яка була порушена за фактами розкрадань компенсаційних виплат остарбайтерам. Дамо їй кодову назву «Юрист».

Працівники УБОЗу відслідкували механізм витоку цих коштів і затримали організатора. «Юрист» за допомогою підставних осіб привласнив 67 тисяч євро.

Ідея цього «напівекономічного» злочину виникла у вінничанина кілька років тому. Тоді діюче законодавство та фах юриста сприяли аферисту у розробці схеми. До «Юриста» потрапили списки тих людей, які претендують на остарбайтерську компенсацію. Як розповідав злочинець вже потім правоохоронцям, він випадково зайшов до офісу однієї із фірм, розташованої неподалік фонду, яка займалася формуванням реєстру претендентів на виплати. Побачив у одній із кімнат, яку залишили незамкнутою співробітники, списки, в яких значилися прізвища остарбайтерів. У нього вистачило часу зробити копії.

У документах, котрі потрапили «Юристу» у руки, значилися прізвища і банківські рахунки остарбайтерів, яким Німеччина перераховувала компенсації за працю під час Другої світової. Через «своїх банкірів» він перевірив рахунки і переконався, що на них є гроші. Суми немалі. Тепер, згідно з планом «Юриста», потрібно було знайти тих людей, які виїхали на постійне місце проживання до Німеччини чи Ізраїлю і не встигли зняти гроші або повідомити про свої нові банківські рахунки. Окрім цього, потрібно було знайти і померлих. Ще один «пунктик» — це перевірка наявності родичів таких осіб.

Така перевірка зайняла найбільше часу. Потрібних остарбайтерів виявилося близько 100. Подальша робота була суто механічною. «Юрист» знаходив підставних людей, яким обіцяв невелику винагороду за «підписи» на документах і зняття грошей із рахунків. Робив «липові» доручення на них. Розроблена схема працювала «на ура». Люди приходили, за липовими дорученнями та фотографіями знімали кілька тисяч євро. Брали собі 100-150 євро і зникали.

На момент першого проколу «Юристу» вдалося зняти готівкою понад 65 тисяч євро. Схема провалилася на початку вересня цього року. В одному з вінницьких банків були затримані двоє чоловіків. Пред'явлені ними документи та й самі одержувачі здалися підозрілими працівниці банку. Вона вже потім пояснювала правоохоронцям, що має унікальну пам'ять на обличчя. Працівниця банку запам'ятала одного із цих людей — кілька тижнів тому він отримував гроші, але за іншим паспортом і прізвищем. Тому вона негайно викликала охорону банку.

Банкіри, вивчаючи пред'явлені «підставниками» документи, дійшли висновку, що ті «липові». Один пред'явив посвідчення остарбайтера, який вже помер, інший — «спадкоємця» остарбайтера.

Коли затриманих передали до міліції, чоловікам не залишалося нічого, як зізнатися у злочині. Вони розповіли, за якою схемою працювали, і назвали прізвища та адреси тих людей, які їх найняли.

Кожний паспорт «підставних» осіб використовувався по 4-5 разів. У матеріалах кримінальної справи, порушеної за фактом шахрайства в особливо великих розмірах відповідно до ст. 190 ч. 4 КК України, зафіксовано 38 епізодів.

Також вдалося з'ясувати, що в даній схемі було задіяно шість постійних виконавців — дві жінки і четверо чоловіків. Вони не були знайомі один з одним. Лише отримували завдання від «Юриста». Тепер вийти на афериста було справою техніки. Його затримали.

Оперативники, перевіривши усі грошові потоки вінницьких банків, пов'язані з виплатою компенсаційних коштів, встановили масштаби афери. За схемою «Юриста» було знято з рахунків остарбайтерів понад 67 тисяч євро. Зараз матеріали готуються для передачі до суду.

Олексій КЕРМАН

Головна сторінка | Про нас | Архiв | Форум | Price-list | English

---

21021, м. Вінниця, просп. Космонавтів, 23
Тел. +380 432 515-226, 43-57-88
E-mail: chanel33@vinnitsa.com

---

Украинская баннерная сеть

Архив
д а й д ж е с т а

since 1.08.2001

since 3.06.2004

---

АРХІВ "33-го каналу": 2003 рiк  №№ 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,     2004 рiк  №№ 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22 23, 24, 25, 27 28, 29, 31 32 37, 38 41 45, 46, 47, 48 49, 50, 52      2005 рiк  №№ 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22 23, 24, 25, 26, 27 28, 29, 30 33, 34, 35, 36 37, 38, 39, 40 41, 42, 43, 44 45, 46, 47, 48, 49 50, 51, 52      2006 рiк  №№ 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52      2007 рiк  №№ 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52      2008 рiк  №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

АРХІВ "Молодіжної газети Вінниччини": 2004 рiк:   №№ 16, 19, 21, 23, 24, 25, 2005 рiк:   №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2006 рiк:   №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25 2007 рiк:   №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 2008 рiк:   №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14

АРХІВ "Подільської радниці": 2004 рiк:  №№ 16, 19, 23, 24, 25, 26, 2005 рiк: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2006 рiк: №№ 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26 2007 рiк: №№ 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2008 рiк: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14

286000, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 25 Тел. +380 432 53 0501, 53 1715, 53 1718

E-mail: chanel33@vinnitsa.com