Шахрайство в особливо великих розмірах інкримінується вінницькій бізнес-леді, яка «нагріла» київську фірму на 500 тисяч гривень. Підприємлива панянка, маючи декілька фірм, ще в 2003 р. уклала з киянами договір про продаж їм 3 тисяч тонн патоки. Вінницька фірма видала довідку, згідно з якою товар знаходився на двох підприємствах області. Покупці перерахували гроші, але натомість отримали тільки 80 т замовленої патоки.
Спливав час, однак київські підприємці так і не дочекалися солодкого замовлення. Коли ж перевіркою діяльності вінницької бізнесменки зайнялися працівники відділу по боротьбі з економічною злочинністю, з'ясувалося, що на вказаних у довідці підприємствах ніколи не було патоки. Було зрозуміло, що вінницька спритниця продала віртуальний товар.
Отримані легкі гроші жінка відразу перерахувала на інші фірми, зареєстровані на родичів, аби заплутати сліди.
В ході розслідування цієї справи правоохоронці розплутали ще одну злочинну схему, в результаті якої фігурантка кримінальної справи незаконно отримала з Державного бюджету 1 мільйон 700 тисяч гривень. Уклавши контракт з державною акціонерною компанією «Укрресурси» про закладення зерна у Держрезерв України, вінницька фірма начебто відправила на елеватор Закарпаття 5 тисяч тонн пшениці. Керівник елеватора, який виявився теж не проти нагріти руки на державі, видав документ суворої звітності про надходження такої кількості зерна в державні засіки.
Пакет фіктивної документації надійшов до «Укрресурсу», на підставі чого вінницькій приватній структурі з бюджету надійшов 1 млн. 700 тисяч гривень. Насторожило те, що величезну кількість зерна, відповідно до накладних, бізнес-леді зуміла доставити на Закарпаття всього за 10 днів. А це не мало-не багато — 80 вагонів зерна. Коли почали перевіряти, то з'ясувалося, що ніяким наземним транспортом цей вантаж не перевозився.
На сьогодні правоохоронні органи з'ясовують шляхи легалізації брудних грошей, розслідування триває. Підозрювана у справі розкрадання бюджетних коштів відмовляється давати будь-які показання, сподіваючись уникнути покарання.
Хоча такі надії безпідставні, адже керівника закарпатського елеватора, де перевірки виявили 15 тонн недостачі зерна пшениці, районний суд Закарпатської області засудив до 5 років позбавлення волі з відстрочкою на 1 рік.
Засновник i видавець: Т.О.В. «Регіна» ЛТД.
Виходить українською та російською мовами.
Редколегія: Анатолій Жучинський - головний редактор; Тетяна Редько - заступник гол. редактора.
Правове обслуговування - Світлана Чернюк.
При передруку посилання на «33 канал» обов’язкове.
Designed by Paul Lebedev, 2000-2003. = Best view in IE - 800x600 =
